警方繳獲的作案工具。

　　近日，一伙騙子用打電話冒充公檢法查案的伎倆，將哈爾濱市一家企業(yè)賬戶上的440余萬元全部劃走。2016年12月31日，6名犯罪嫌疑人被南崗警方從鄭州押解回哈。一起去年以來我省案值最大的電信詐騙案成功告破。

　　A 騙子一個(gè)電話，公司賬戶440萬元不見了

　　2016年12月5日，哈爾濱某企業(yè)出納員小李一上班就發(fā)現(xiàn)單位賬戶里的300多萬元不見了，她通過查網(wǎng)銀發(fā)現(xiàn)，單位賬戶上的317.8萬元在周末被人分14筆轉(zhuǎn)出。企業(yè)負(fù)責(zé)人聞訊馬上向警方報(bào)案。隨后，警方查到，該企業(yè)在北京、成都公司賬戶上的100多萬元也被人轉(zhuǎn)出，涉案金額達(dá)440余萬元。小李報(bào)案后，該企業(yè)的另一個(gè)出納員小王得知單位賬戶上的錢不翼而飛，意識到可能與自己周日上午在家接到的一個(gè)匿名電話有關(guān)！

　　12月4日10時(shí)許，小王家里的電話座機(jī)響了，“我是郵局，你有一個(gè)北京的郵件未接收，有欠款，你可以向北京市公安局核實(shí)。”對方給出的北京市公安局的電話號碼是真的，但對方說幫小王轉(zhuǎn)接北京市公安局，其實(shí)是轉(zhuǎn)接到一網(wǎng)絡(luò)電話。電話接通后，對方稱：“你涉嫌一起上千萬的金融案件，案件已經(jīng)到檢察機(jī)關(guān)，你可以向檢察院查詢�！睂Ψ接纸o了一個(gè)所謂檢察院辦案人員的電話號碼。對方以公檢法查案為名，讓小王配合調(diào)查，行蹤要隨時(shí)上報(bào)。小王害怕了，她趕緊到單位，打開單位電腦配合“調(diào)查”。前后三四個(gè)小時(shí)的時(shí)間，她一直與騙子保持通話狀態(tài)。

　　B 財(cái)會被“通緝”？騙取信息轉(zhuǎn)款百余賬戶

　　小王到單位后，按電話里的指示，登錄了一個(gè)所謂的最高人民檢察院網(wǎng)站，小王的“通緝令”赫然在上！小王徹底被對方“洗腦”了，威逼下，她積極配合“調(diào)查”，將所有個(gè)人信息、單位信息，包括個(gè)人和單位的銀行賬號、密碼、身份證號等信息全“招”了。

　　就這樣，騙子通過遠(yuǎn)程操作，分14筆將小王單位賬戶上的錢全部劃走，并將該企業(yè)其他公司賬面上的錢也一并劃走，共計(jì)440余萬元。被蒙在鼓里的小王，當(dāng)天15時(shí)許從單位出來，到家后還在老老實(shí)實(shí)地向所謂的辦案人員匯報(bào)著自己的行蹤。

　　接到報(bào)案后，警方通過止付功能，截住了近70萬元，余下的300多萬元已被分散到全國各地的上百個(gè)賬戶中。

　　C 團(tuán)伙分工明確，最高一天取錢額達(dá)24萬

　　據(jù)警方介紹，在這起電信詐騙案中，嫌疑人通過侵入企業(yè)電腦，將企業(yè)賬戶上的資金分14筆轉(zhuǎn)到14個(gè)一級賬戶，由一級賬戶迅速分散轉(zhuǎn)往全國各地，再通過人工取錢的方式將分散的錢集中，最終流往境外。案件中，除了警方止付的近70萬元資金外的所有資金流轉(zhuǎn)，警方都在追查。案發(fā)后，哈市警方南下廣東、湖南、河南、安徽等地，通過20天的追蹤，最終確定了兩個(gè)大型取錢組，一個(gè)在深圳，另一個(gè)在鄭州。12月16日，深圳取錢4人組被抓獲，12月29日，鄭州6人組被抓獲。警方繳獲了大量作案工具和證據(jù)，12月31日晚嫌疑人被押解回哈，接受審訊。

　　在南崗公安分局大案隊(duì)看到，桌上擺滿了上百套電信詐騙的作案工具。據(jù)警方介紹，取錢小組人員反偵查意識強(qiáng)，取款人都戴口罩帽子。他們利用“大車卡”和“小車卡”存取款。據(jù)了解，“大車卡”包括辦銀行卡人的身份證、手機(jī)卡、銀行卡、U盾等，“小車卡”只含辦卡人的身份證和銀行卡等。嫌疑人張某是鄭州取錢組的頭目，張某稱，該小組最多一天取款達(dá)24萬元，他與上線“老大”并不認(rèn)識，二人是10月份通過QQ認(rèn)識的，一直通過微信聯(lián)系。張某曾做過小額貸款業(yè)務(wù)，手中有許多幫客戶貸款用的銀行卡，他以60元一張的價(jià)格賣給“老大”，“老大”會讓人將電信詐騙來的錢轉(zhuǎn)入這些銀行卡，張某再派小組成員通過ATM機(jī)將錢分筆取出，集中后匯給“老大”提供的賬戶，可獲取3%的提成。被抓獲前他的小組已存取款近百萬元。

嫌疑人被押解回哈。

　　警方提示：

　　無論在哪兒用完 U盾一定要拔掉

　　據(jù)南崗公安分局反電信詐騙中心負(fù)責(zé)人劉學(xué)心介紹，這起案件是在全國打擊電信詐騙專項(xiàng)行動中發(fā)生的，是涉案金額最大一起。在偵破過程中，警方發(fā)現(xiàn)，嫌疑人從網(wǎng)絡(luò)侵入，了解企業(yè)財(cái)會人員信息，利用相應(yīng)犯罪手段進(jìn)行犯罪。然而，騙子有機(jī)可乘是因?yàn)槠髽I(yè)沒有嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)三級審核，沒有嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，財(cái)會人員缺乏反電信詐騙知識。還有些財(cái)務(wù)人員為圖省事，不拔U盾，也給騙子提供侵入電腦盜取信息的機(jī)會。

　　警方提醒各大企業(yè)、個(gè)人公司以及財(cái)務(wù)人員，所有電信詐騙都以匯款、轉(zhuǎn)賬為最終目的，一定要提高反電信詐騙防范意識，無論在哪兒，使用完U盾一定要拔掉。